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卷走10亿 坐拥23套房的“金融才女”竟是高中学历!16岁打工23岁创业 还牵出上亿洗钱大案

本文摘要:曾被称为“金融才女”的她,其实在16岁就开始打工,23岁开始创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上,朱丽丽只有高中学历,凭着良好的相貌,能说会道,混得风生水起。 2006年进入金融业,开始炒黄金外汇,赚了一点钱,积累了原始资本。11月20上午,杭州拱墅公循分局召开新闻通报会,通报了一起洗钱案的前前后后。 该案一直颇受关注,不仅因为此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案,更是因为涉案公司的玉人总裁故事。

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曾被称为“金融才女”的她,其实在16岁就开始打工,23岁开始创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上,朱丽丽只有高中学历,凭着良好的相貌,能说会道,混得风生水起。

2006年进入金融业,开始炒黄金外汇,赚了一点钱,积累了原始资本。11月20上午,杭州拱墅公循分局召开新闻通报会,通报了一起洗钱案的前前后后。

该案一直颇受关注,不仅因为此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案,更是因为涉案公司的玉人总裁故事。涉嫌非法吸收存款近10亿,48岁女老板朱某某在泰国落网后由警方押解回国。

2010年,其开办腾信堂公司向群众吸收非法资金,2018年潜逃。头顶“金融才女”光环,不仅卷款10亿跑路,名下23套房产,扣押涉案资金另有2900多万元。而为了找到她的下落,官方悬赏10万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。

随后人们才发现,这位“金融才女”,实际上只有高中学历。只有高中文化的“金融才女”曾表现要“打造全球金融业航空母舰”今年49岁的朱丽丽,此前是一个十分注重外表、化着精致妆容的女人,人称“金融才女”。

凭据一些媒体早前的公然报道,朱丽丽出生在新疆,2岁时被带回上海,10岁又随母亲去新疆。曾被称为“金融才女”的她,其实在16岁就开始打工,23岁开始创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上,朱丽丽只有高中学历,凭着良好的相貌,能说会道,混得风生水起。

2006年进入金融业,开始炒黄金外汇,赚了一点钱,积累了原始资本。2010年,朱丽丽建立滕信堂投资咨询治理有限公司。

谁人时候,朱丽丽不止一次对外宣称自己的雄伟蓝图,说要打造一个“全球金融业的航空母舰”,并表现滕信堂已先后与英国宏泰、新西兰ACH、万致、XM、澳洲易汇、达汇、艾拓思、激石、艾森、联准、爱福斯、智汇、英诺、百丽举世等一大批国际金融企业建设了密切的互助关系,驻足于金融焦点支柱工业,重点投入绿色农业、养老、医养、旅店、贵金属及高端产物等新兴工业市场,公司规模要拓展到全国以致全球各地。2010年,她开办了杭州腾信堂投资治理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。在此前的公然报道中,记者看到“腾信堂”似乎被种种光环笼罩,它先后获得过中国互联网诚信示范企业、中国卓越品牌风云榜中国金融行业综合实力百强企业等一系列荣誉。

图 / 天眼查也不止一次向客户答应,“会继续治理好客户的每一元钱,做到宁静、平稳恒久赢利”。之后几年,滕信堂快速扩张,大量非法吸收民众存款,其实公司一直在拆东墙补西墙,直到2018年无法正常兑付利息,暴雷。经拱墅区人民检察院审查查明,在未经金融等羁系部门批准的情况下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,接纳招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定工具公然集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。

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同月,朱丽丽潜逃,随后被列为浙江省公安厅公然悬赏通缉嫌疑人,悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆,其中有乔治·巴顿、疾驰等,房产有23套,扣押涉案资金另有2900多万元。穿着睡衣被警方从泰国押解回国在泰国过得很拮据为了找到她的下落,官方悬赏10万,最后终于将穿着睡衣的她押解回国。今年年头在曼谷落网后,由杭州警方押解回国。

被押解回国时,朱丽丽素面朝天,穿着臃肿的睡衣,全然没了往日的风景体面。今年1月初,拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷。

随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公循分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日,在曼谷一处富贵地段的住宅公寓内,朱丽丽落网。

朱丽丽在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带保镖,经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的疾驰轿车。落网时,朱丽丽购置了10多部手机,隔一段时间就换一部,以免被查到。

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客厅墙上还挂着泰语音标,条记本上也有她自学泰语的条记,颇有在此长住的计划。在朱丽丽还是老总的时候,是一个很是在乎形象的人,经常化着精致的妆容。可是在泰国曼谷的这半年多时间,朱丽丽可以说足不出户,也不化妆,经常是24小时呆在屋子里,很寥寂。

她不会说英语、在泰国也没有任何朋侪,连日常生活的相同都有难题,相比她以前算是生活崎岖潦倒了。一般一到两周,她会去住宿四周的超市买一些生活用品,而且基本是靠步行,平时用饭基本靠自己烧。

牵出一桩洗钱大案与此同时,还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。据悉,协助她外逃的李某征等人,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在差别银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或到场其他投资运动,可能涉嫌洗钱犯罪。

”经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽举行非法集资运动的情况招供不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。李某征被捕后,拱墅公循分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌接纳同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。6月27日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。

月入万元的“好时机”,他们帮助洗钱李某是70后,杭州人。2016年底朱某丽的一通电话,彻底改变了他的人生轨迹。

朱某丽不仅邀请李某观光腾信堂公司,还向其先容公司对外发售的金融理产业品。她提出让李某管理银行卡。


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